أعلنت وكالة الإستخبارات العراقية المختصة بمكافحة الإرهاب ،اليوم الثلاثاء، القبض على ستة أشخاص يعملون داخل شركة و بحوزتهم مبالغ مالية قدرها 334270000 مليون دينار عراقي و 157215 ألف دولار أمريكي بتهمة تهريب العملة الى خارج البلاد خلافا لتعليمات البنك المركزي.
و قالت في بيان، إن مفارز وكالة الاستخبارات تواصل عملياتها الاستباقية بحق المضاربين بسعر الدولار من الذين يمارسون تحويل الأموال خلافا لتعليمات البنك المركزي، والتي من شأنها أن تضر بالاقتصاد الوطني، موضحاً أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الكرخ، تضمنت قيام شركة للخدمات الجامعية في محافظة بغداد جانب الكرخ ضمن منطقة المنصور تقوم باستلام وتهريب عملة الدولار الى خارج وداخل العراق بشكل مخالف لتعليمات البنك المركزي، والذي من شأنه أن يضر بالاقتصاد الوطني.
و أوضح البيان، أنه تم على الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وجمع المعلومات وبعد إكمال جميع الإجراءات القضائية، تمكنت المفارز من مداهمة المبنى الذي تستغله الشركة المذكورة، حيث تم ضبط مبالغ مالية وقدرها (334270000 )مليون دينار عراقي، و(157215 )الف دولار، فضلا عن إلقاء القبض على 6 أشخاص يعملون بداخل الشركة المذكورة و غلق الشركة .
و لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بتحويل العملة الوطنية والأجنبية الى داخل وخارج العراق خلافاً لتعليمات البنك المركزي مستغلين بذلك عنوانا وهميا يحمل اسم شركة للخدمات الجامعية مضرين بذلك بالاقتصاد الوطني، وفق البيان الذي أشار إلى تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم إلى الجهة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة استعدادا لمثولهم أمام القضاء.
