موناكو على “القائمة الرمادية” لغسل الأموال
أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال الجمعة، أنها أدرجت موناكو على “قائمة رمادية” للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة.وفي اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضا فنزويلا ... أكمل القراءة ...