
اولا ….جريمة غسل الاموال …وطرق مكافحتها …….المعالجة والدور الفاعل لمكتب غسل الاموال والبنك المركزي العراقي ! والتطيقات القانونية في مجال غسل الاموال لبعض الدول العربية !!!!!!!
ثانيا ……..مفهوم جريمة غسل الاموال ………؟؟هي احدى الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالجريمة المنظمة …ومن امثلتها جرائم المخدرات ….الارهاب الاتجار بالبشر …تزيف العملة الرشوة ….الاختلاس والفساد المالي والاداري ….الخ….ولغسل الاموال اثار سيئة ... أكمل القراءة ...

