ذكرت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية اليوم الاثنين أن وحدة بنك عودة بسويسرا، التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.
وأضافت في بيان: “خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون”.
(الدولار = 0.8976 فرنك سويسري)