أعلنت مجموعة العمل المالي، الهيئة العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال الجمعة، أنها أدرجت موناكو على “قائمة رمادية” للدول الخاضعة لمراقبة متزايدة.
وفي اجتماع عام في سنغافورة أدرجت هذه الهيئة أيضا فنزويلا على قائمة دول تُعتبر أن لديها “عيوبا استراتيجية” في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه تتعاون مع مجموعة العمل المالي (FATF) لتصحيح المشكلات.
ورُفعت جامايكا وتركيا من القائمة بعد تسوية العيوب التي حددتها مجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة جهود أكثر من 200 دولة وولاية قضائية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولمجموعة العمل المالي “قائمة سوداء” للدول التي تُعتبر ولايات قضائية عالية المخاطر.
وحثت الهيئة الدول على فرض تدابير مضادة على إيران وكوريا الشمالية وحذرت من “الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها الأخيرة والمتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها”.
ودعت مجموعة العمل المالي الدول لوقف جميع التعاملات التجارية مع البنوك الكورية الشمالية والحد من التعاملات التجارية مع كيانات بيونغ يانغ.
كما دعت الدول إلى فرض تدابير مضادة على إيران، مشيرة إلى أنها لم تصادق على اتفاقيتي باليرمو وتمويل الإرهاب.